Steuerfahndung

Ermittlungsverfahren

Ermittlungsverfahren, Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, FSK, Zoll, Hauptzollamt, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, Ermittlung, Durchsuchungsbeschluß, Durchsuchung, Hausdurchsuchung,

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Veröffentlicht am: 24. September, 2015 von Michael W. Felser
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Illegale Beschäftigung

Die Deutsche Rentenversicherung – meist nach einer Betriebsprüfung, öfter allerdings nach Ermittlungen des Zolls (HZA) – nimmt inzwischen fast regelmäßig das Vorliegen einer illegalen Beschäftigung an mit der Folge, dass eine Nettolohnhochrechnung erfolgt und eine pauschale Versteuerung mit der Lohnsteuerklasse VI. Der Betriebsprüfungsbescheid schweigt meist zu den Gründen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts geht es …

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Veröffentlicht am: 24. September, 2015 von Michael W. Felser
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Zoll

Der Zoll nimmt neben der DRV auch im Bereich der Scheinselbstständigkeit Aufgaben wahr. Wenn der das Hauptzollamt seinen Besuch ankündigt, wird es ernst und vermutlich teuer.  Während die Betriebsprüfer der Deutschen Rentenversicherung nur an der Nachzahlung von Beitragsforderung interessiert sind, führen Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit häufig zu Strafverfahren mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Aufgaben und Befugniss …

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Veröffentlicht am: 3. Juli, 2015 von Michael W. Felser
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Zollfahndung

Zollfahndung, siehe unter Zoll.

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Veröffentlicht am: 5. Juli, 2016 von Michael W. Felser
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Zollprüfung

Zollprüfung, siehe unter Zoll.

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Veröffentlicht am: 5. Juli, 2016 von Michael W. Felser
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